Министерство юстиции США объявило об успешном завершении одного из самых масштабных расследований в сфере криптовалютного мошенничества. По решению федерального суда Нью-Йорка ведомство изъяло и конфисковало 127,2 тысячи биткоинов, общая стоимость которых на момент операции оценивается в 15 миллиардов долларов. Эта информация была официально опубликована на сайте американского Минюста.
Фигурант дела и схема мошенничества
Средства были конфискованы у камбоджийского бизнесмена Чена Чжи, имеющего также гражданство Великобритании. Его обвиняют в организации крупной мошеннической схемы и последующем отмывании денег. Для своих операций Чен Чжи активно использовал тактику, известную в криминальном мире как «Забой свиней» (Pig Butchering). Эта схема в последние годы стала особенно популярной среди цифровых мошенников.
Суть метода заключается в создании поддельных криптовалютных платформ, инвестиционных компаний и фальшивых аккаунтов в социальных сетях. Через них злоумышленники выходят на потенциальных жертв, предлагая им выгодные условия для инвестиций в цифровые активы. На первом этапе, чтобы завоевать доверие, клиентам могут даже позволить вывести небольшую прибыль — это этап «откорма». Однако как только на счет поступает крупная сумма, мошенники блокируют доступ к средствам и исчезают.
Обратите внимание: Минюст и Минобороны разрабатывают законопроект, согласно которому граждане, призванные на военную службу по мобилизации, смогут оставаться собственниками бизнеса.
Использование легального бизнеса
По данным следствия, Чен Чжи является главой камбоджийского конгломерата Prince Holding Group, который занимается строительством, финансовыми услугами и торговлей потребительскими товарами. Расследование показало, что бизнесмен использовал инфраструктуру и ресурсы своей легальной компании для проведения незаконных операций. В частности, для массовых звонков и рассылки спама с целью привлечения жертв в мошеннические схемы были задействованы сотрудники игорного подразделения холдинга.
Стратегия США по конфискованным криптоактивам
Эта конфискация происходит в контексте новой государственной стратегии США в отношении цифровых активов. В марте 2025 года президент Дональд Трамп подписал указ о создании стратегического резерва биткоинов. Согласно документу, конфискованная криптовалюта больше не будет продаваться на открытом рынке. Вместо этого правительство начнет накапливать её, формируя государственный резерв без дополнительных затрат для бюджета. С учётом последнего изъятия общая стоимость криптовалютных активов, находящихся на балансе правительства США, достигла 36,9 миллиардов долларов.
Больше интересных статей здесь: Промышленность.
Источник статьи: Минюст США провел одну из крупнейших операций по раскрытию криптовалютной мошеннической схемы.